在对个人公民身份疑义信息进行核实过程中，若采取各项措施仍联系不到客户和联系到客户，客户因客观原因或主观原因不愿或不配合提供证件的核实，银行机构应区别不同情况，列出账户清单，确定专人负责，继续加强核实，不留死角。（）

A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中

B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等

C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实

D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

A.要求客户提供辅助证件

B.向公安部门反馈疑义信息

C.与客户经理确认

D.上门核实

A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。