（运营主任）下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）

A.代理人、被代理人的有效身份证件

B.代理人、被代理人的工作证明

C.合法的委托书

D.银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

A.客户有效身份证件复印件

B.客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

C.代理人有效身份证件复印件

D.付款凭证复印件

A.是否留存客户及代理人身份证件正反面影像

B.留存身份证的是否联网核查，如不符是否有辅助证件的影像

C.是否有客户签字，代理人办理是否签代字

D.旧折磁条处是否剪角

A.身份证件的复印件

B.身份证件的影印件

C.身份证件的影像

D.户口本的复印件

A.5

B.3

C.2

D.1

A．错误

B．正确

网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()

A开立本外币账户

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务

C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D

等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

A.借据

B.合法的授权委托书

C.借款人有效身份证件及联网核查结果

D.代理人有效身份证件及联网核查结果

A.现金业务

B.金融票据业务

C.银行卡业务

D.跨境电汇

E.国际贸易

F.贵金属业务

A.核对客户(代理人)有效身份证件。

B.在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

C.留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D.发现异常，联网核查。

A.5万、5千

B.5万、1千

C.1万、5千

D.1万、1千