客户身份识别时，系统提示“客户受到相关国家或组织制裁”时，网点应拒绝为客户办理业务（）

A.更姓名或名称

B.身份证有效期

C.身份证件或身份证明文件种类

D.身份证件号码

A.在相关业务系统中设置人脸识别

B.在相关业务系统中设置动作识别

C.在相关业务系统中上传影像或视频

D.在高风险领域或关键环节设置人工审核

A.客户信息修改支持对存量客户信息的维护

B.系统提示客户读取身份证，读取身份证后系统进入身份审核

C.客户信息修改支持修改职业信息、手机号码

D.人脸识别通过后，无需进行审核授权

A.零现金

B.客户身份识别

C.反洗钱

D.资金的系统归属

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的