题目
A.交易金额异常的客户
B.交易频次异常的客户
C.交易油量异常的客户
D.既交易金额又交易频次异常的客户
第1题
A.行为异常客户
B.信息异常客户
C.特殊群体客户
D.柜面交易异常客户
E.风险信息客户
第2题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()
第3题
A.客户身份异常
B.客户缴费异常
C.客户行为异常
D.客户交易异常
第4题
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面,识别客户的行为是否异常。()
第5题
A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为
第6题
A.不良债权增加
B.企业改组
C.客户要求扩大交易额度
D.经营者易人
第7题
A.异常客户
B.高价值客户
C.中价值客户
D.低价值客户
第8题
C.客户要求扩人交易额度
第9题
A.客户信息分析
B.交易深入分析
C.可疑交易信息综合分析
第10题
A.留下客户联系电话,请客户在接到通知后携原相关申请资料返回网点完成后续处理
B.对于系统异常期间办理的、当时通过查询交易无法确认结果的开户业务,按交易异常处理
C.柜员应将相关申请资料退还给客户
D.根据农合机构确定的统一对外口径向客户说明情况
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