题目
第4题
A、完善全员管理制度
B、充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制
C、因员工账户属于个人隐私,银行认为无权监测
D、通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷
第5题
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
第7题
A.诚信行为
B.违法行为
C.失信行为
D.不道德行为
第8题
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转账
D.单日累计转账超上限
第9题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的()规定,加强对员工行为的监督和排查。
A.允许性
B.选择性
C.可为性
D.禁止性
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!