明确禁止与（）客户寻业务关系

A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务

B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

B.客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

C.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

D.客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

E.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。

在明确了细分客户后，创业者必须继续建立与客户之间的关系。()

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户