以下不正确的说法有哪些？（)

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

A.告知客户无法办理业务

B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务

C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系。决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，应当采取以下哪些更为严格的风险管理措施（）

A．调高客户风险等级

B．获取高级管理层批准

C．加强资金交易监测分析

D．向公安机关核实

即全面停办业务并按规定进行报告。()

A.客户可凭人民银行规定的有效身份证件在中信银行开立已面对面核实Ⅱ类户，该账户无需绑定账户进行身份验证

B.客户可通过电子渠道办理所有Ⅱ类银行账户手机号码、绑定账户的变更

C.客户可通过智慧柜台将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类银行账户，升级应先按照新开Ⅰ类银行账户的要求核实客户身份无误

D.客户可通过智慧柜台将未面对面核实Ⅱ类户升级为已面对面核实Ⅱ类户，升级前应按照新开已面对面核实Ⅱ类户的要求核实客户身份无误

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作？()

A，核实贷款客户真实身份

B.贷前调查

C.贷后关注

D.发现并报告客户可疑交易