题目
第4题
A.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业;
B.辅导期企业;
C.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业;
D.注册地为异地的企业。
第5题
第7题
A.法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业工商注册后超过较长时间(原则上3个月)再申请开立基本存款账户
C.企业地址为双异地(注册地和经营地均在异地)或单异地(注册地或经营地在异地)
D.同一人代理不同(2家及以上)企业开立银行账户
第8题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第9题
A.单人
B.双人
C.营业机构营业室经理
D.经营单位负责人
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