根据《货物贸易外汇业务展业规范》，满足以下条件之一的，可列为“关注客户”：（）。

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

A、被列入关注名单的个人

B与业务办理银行新创建业务关系的

C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

D、注册地为异地的

E、货物贸易管理分类为B\C类

A.异地企业进口付汇

B.提供100%保证金，利用银行融资对外付款

C.海关特殊监管区域内企业在货物流与资金流不对应情形下，向境外关联企业购汇支付

D.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业进口付汇

A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户

B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人

C.曾发生过信用卡逾期的个人

D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人

A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户

B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人

C.曾发生过信用卡逾期的个人

D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人

A.企业成立或者经营时间不足三年，且银行认为有必要关注的企业

B.近一年被人民银行或其他监管部门通报，如涉及人民银行检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例及其他企业不良行为记录的

C.注册地为异地、且银行认为有必要关注的企业

D.银行可视情况将规模大、影响范围广的企业作为关注客户，或者根据整体评估认为应列为关注客户的

A.外商投资企业设立备案回执(如为外商投资企业)

B.组织机构代码证

C.税务登记证(或三证合一的营业执照)

D.营业执照

A.待核查账户

B.经常项目结算账户

C.资本金账户

D.外债专户政策依据：货物贸易外汇业务展业规范