金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工（）

A．新员工

B．一线人员

C．中高级管理人员

D．营销人员

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A.大额现金交易报告程序

B.金融机构的现金意外审计政策

C.最近风险评估的结果

D.金融机构以往的支票欺诈损失

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展()次。

A.以前年份风险评估的结果

B.内部政策，程序和流程的变化

C.任何新的趋势，发展和风险

D.其他金融机构违反相关的执法行动

A.1,1

B.2,1

C.2,3

D.1,3

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

B.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

D.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。