关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

A.内部控制能为金融机构提供绝对保障

B.内部控制过程是不断发展的

C.只有管理层需要对内部控制负有责任

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构

B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C 内部控制过程是不断发展的

D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.组织协调全国的反洗钱工作

E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.按照规定向金融机构分析结果

A.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

C.金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

D.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理