题目
第3题
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务,其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
第7题
第8题
B.简化识别受益所有人,在充分评估非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人,包括以下非自然人客户:1.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3.受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人,按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的,其他的事业单位一样要识别受益所有人,如学校、医院等
第10题
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的公司制农民专业合作组织
C.参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
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