题目
A.发案后涉及风险资金
B.立案时公安、司法机关确认的金额
C.结案时实际损失金额
D.法院判决后确认的金额
第1题
A.发案后涉及风险资金
B.立案时公安、司法机关确认的金额
C.结案时实际损失金额
D.法院判决后确认的金额
第2题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第6题
A、影响
B、性质
C、岗位
D、层级
第7题
A、12小时内
B、24小时内
C、48小时内
D、72小时内
第8题
A、银监会机关相关部门
B、纪检部门
C、银行业金融机构
D、稽查部门
第9题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
E.银行业金融机构向公安机关报案并立案的
第10题
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第11题
B、调查并拘押涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C、查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
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