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[判断题]

客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。（)

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第1题

客户洗钱风险评级各环节经办人员应逐一分析系统评级结果中每一个风险评估要素对应的信息并出具初评意见，复核人员应严格履行复核的职责，确保评级结果的准确性（）
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第2题

客户洗钱风险评估的初评结果可由负责初评的同一人进行复评确认（)
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第3题

存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。

A、系统复评

B、人工复评

C、风险等级划分

D、可疑交易报告

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第4题

风险评估及客户等级划分的初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由高级管理层决定最终评级结果。（)
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第5题

外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定，是指以投保人、被保险人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，对客户洗钱风险等级进行综合评定。（)
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第6题

各行社应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本行社唯一的风险等级（）
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第7题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，金融机构应严格按照本指引规定执行，不得自主研发风险计量工具或方法。（)
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第8题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第9题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)
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第10题

被纳入禁止类名单我行不应为其提供金融服务的客户，一经发现应立即采取控制措施，限制其交易，并发起客户洗钱风险等级重新评级，将客户洗钱风险等级评为“高风险”。（)
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第11题

以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法？()

A.运用权重法

B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估

C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估

D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级

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保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 要做到合理消费，绿色消费，理性消费，按需点菜，厉行节约，勤俭节约（） 百香果红茶在灌装过程中应控制回流量≦10%（） 副班长不需要组织、参加、监督本班组隐患排查工作（） 利用作业车进行作业时，工作平台严禁向未封锁、有电的线路侧旋转（）
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