被纳入禁止类名单我行不应为其提供金融服务的客户，一经发现应立即采取控制措施，限制其交易，并发起客户洗钱风险等级重新评级，将客户洗钱风险等级评为“高风险”。（)

A.不提供金融服务

B.提供金融服务

C.提供有限的金融服务

D.无明确规定

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.对于禁止类客户，不得提供金融服务

A.不得提供金融服务

B.提供金融服务

C.提供有限的金融服务

D.无明确规定

A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。

B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。

C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。

D.代他人持有资金的客户

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

B.客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

C.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

D.客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

E.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列

A.开立匿名账户、假名和虚假账户

B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户

C.为身份不明的对象提供金融服务

D.与空壳银行建立业务关系或进行交易

E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系

F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系

A.禁止提供任何服务

B.可以提供非美元服务

C.原则上不得提供任何金融服务。对伊朗、叙利亚客户符合制裁规定的合理收支提供的服务除外,但不得提供涉及美国因素的服