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根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，业务办理人员要认真核对客户身份，身份核实方法包括（)。

A.要求客户申明是否涉及政要人士

B.公民身份信息联网核查系统核验

C.查询机构信用代码

D.与客户章程、股东名册、成立协议进行核对

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更多“根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，业务办理人员要认真核对客户身份，身份核实方法包括()。”相关的问题

第1题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，各级行社在客户身份识别中应遵循的基本原则有()原则、()原则和()原则。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，各级行社在客户身份识别中应遵循的基本原则有（)原则、（)原则和（)原则。

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施()，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件，可以采取以下措施（)识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第5题

对反洗钱工作的监管要求主要包括（)

A.完善客户身份识别

B.手机号码、个人电脑信息必须要完整

C.存量客户要及时核查证件信息的有效性

D.认真核实客户交易目的

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第6题

金融机构除核对身份证件外，还可采取（)等措施识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.回访客户

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第7题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（)措施，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第8题

金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实

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第9题

客户身份识别措施有（)。

A.核对客户身份证件或证明文件

B.要求客户补充身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

客户身份识别包括了解、核对、核实、登记四个环节。（）

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第11题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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