负责根据可疑线索和排查要求，开展黑、灰名单客户身份识别和初步确认工作是支行的主要工作职责之一（）

A.事前

B.事中

C.事后

D.全选

A.排查线索、摸清底数

B.突出重点、精准打击

C.明确指标、顶格处理

D.依法严惩、消除后患

A.依法严惩、消除后患

B.明确指标、顶格处理

C.排查线索、摸清底数

D.突出重点、精准打击

A.黑

B.白

C.灰

A.负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。

B.组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。

C.负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

D.负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

B．以查处无证机构为切入点，结合无证整治和投诉举报等线索，彻查为其提供支付服务的持证机构，并据此检查该持证机构为其他无证机构违规提供支付服务的情况

C．以上均正确

A.加强对涉黑涉恶案件律师刑事辩护和代理工作的指导，协助司法机关把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关

B.在监狱中部署开展涉黑涉恶犯罪线索摸排，对黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”从严掌握减刑、假释、暂予监护执行

C.在社区服刑人员中开展涉黑涉恶犯罪线索摸排，防止社区服刑人员参与涉黑涉恶活动或被黑恶势力教唆利用

D.开展扫黑除恶专项法治宣传，提高社会的知晓率

E.积极参与社会治安综合治理工作，注重在矛盾纠纷化解中排查涉黑涉恶犯罪线索，为基层党委、政府开展扫黑除恶专项斗争当好法律参谋和助手

A.新员工入职前开展背景调查是非必要环节

B.开展谈话时，应由主管或更高层级主管亲自参与

C.自发现员工存在严重异常行为36小时内，必须由其上级主管进行谈话

D.对于存在异常行为线索的重点岗位人员自发现异常起一月内必须进行家访

A.运营主管

B.兼职人员

C.网点负责人

D.客户经理

A.所有证据均应为电子版

B.全程记录补费过程

C.相关证据、补费流水号上传至系统

D.开展后台调查取证工作

E.登记黑灰名单