金融机构客户反洗钱工作包括以下几项内容：（)

A.反洗钱规章制度建设

B.客户尽职调查措施

C.风险评估

D.可疑交易监测

A.客户风险控制

B.可疑交易监测分析

C.提升数据质量

D.客户尽职调查

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人

B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”

B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效

C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程

D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

A.公开性的负面信息

B.证件造假

C.犯罪嫌疑人

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查

A.涉及可疑交易报告

B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系