题目
第2题
第3题
A.分行作业中心允许根据工作需要存在一人兼有多个柜员号
B.营业机构人员可同时持有综合支行库管员、同业专营机构用户或自助发卡审核人用户
C.分行参数经办兼业务经办柜员
D.营业机构主管柜员兼经办柜员
第4题
A.核算系统在每日营业终了接收的经结账轧平的会计总账报表
B.各专业部门、分支机构的会计账表、会计原始凭证及台账等
C.管理信息系统中加工生成的基础报表
D.通过电话、电子邮件等方式沟通交流获得的财务数据
第9题
第11题
A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
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