根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,各分支机构（)，其上级机构应及时上报总公司风险管理与合规法务部并由总公司风险管理与合规法务部将有关情况进行通报。

A.1

B.3

C.5

D.10

A.上级公司负责人

B.上级公司合规管理部门或者合规岗位

C.总公司稽核部

D.所在分支机构的负责人

A.总公司

B.省级分公司

C.地市级分支机构

D.县支公司

A.1

B.3

C.5

D.10

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

A.总公司的反洗钱内控制度

B.总公司信息系统的反洗钱功能报告

C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告

D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告