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客户身份识别制度禁止保险公司为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系()

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第1题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系()
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第2题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错
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第3题

客户身从识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或者假名客户建立业务关系()
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第4题

客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()
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第5题

客户身份识别中的禁止性要求指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第6题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第7题

按照客户身份识别的相关规定,下列哪些是金融机构的禁止行为()。
按照客户身份识别的相关规定,下列哪些是金融机构的禁止行为()。

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.为客户开立五名账户

C.通过第三方识别客户身份

D.为客户开立假名账户

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第8题

客户身份识别制度是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,且不为身份不明的客户提供服务等的制度()
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第9题

(运营主任)《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为()

A.不得为身份不明的客户提供服务

B.与客户建立人身保险业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当对受益人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

C.不得为客户开立匿名或假名账户

D.不得与身份不明的客户进行交易

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.及时性

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第11题

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

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