客户身从识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或者假名客户建立业务关系（）

A.个体工商户

B.商贸流通企业

C.金融机构和特定非金融机构

D.生产制造企业

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

金融机构的反洗钱义务有（）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制定

E．开展反洗钱培训和宣传工作

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.宣传培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.客户身份识别与客户风险等级划分

B.了解客户制度

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料和交易记录保存

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度