题目
A、受益权人
B、实际受益人
C、最终受益人
D、实际控制人
第2题
第3题
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第4题
A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本
第5题
A.客户
B.自然人
C.法人
D.业务关系
第6题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第7题
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第8题
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第9题
A、了解你的客户
B、风险管理
C、审慎经营
D、安全保密
第11题
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
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