题目
第1题
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
第2题
A.提供资金账户的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将资金汇往境外的
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第3题
A.提供资金帐户的;
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或其他结算方式协助资金转移的;
C.协助将资金汇往境外的;
D.为洗钱犯罪分子提供住所
第4题
第5题
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第6题
(一)提供资金账户的,
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,”
试分析:
(1)该条所规定的罪名、罪状的描述类型。
(2)禁止洗钱的对象是否包括保险诈骗犯罪所得?
(3)行为人不知是上述犯罪获得的赃款而提供了资金账户的,是否构成本条规定之罪呢?为什么?
(4)郑某与走私毒品犯罪分子朱某事先通谋,为朱某提供资金账户,则郑某是否构成本条规定之罪?为什么?
(5)某黑社会组织首领周某通过各种黑社会组织活动,获取数百万元不义之财;周某为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段将钱“洗白”。问:周某的洗钱行为构成本条规定之罪吗?为什么?
第7题
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
第8题
第9题
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖活动犯罪
第10题
A、提供资金账户
B、协助将财产转换为现金或者金融票据
C、通过转账或者其他结算式协助资金转移
D、犯罪主体利用本人账户转移资金
第11题
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
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