题目
A.提供资金账户的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将资金汇往境外的
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第5题
A.不知道是毒品犯罪,提供资金账户的
B.明知是黑社会性质的组织犯罪,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.明知是贪污贿赂犯罪,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
第7题
第8题
A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质
E.以上都对
第9题
第10题
A.逃汇罪的主体为特殊主体
B.明知是用于骗购外汇而向行为人提供人民币资金的,构成骗购外汇罪的共犯
C.洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和贪污贿赂犯罪和金融犯罪(破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)的违法所得及其产生的收益
D.无论事先有无通谋,只要明知是毒品犯罪或走私犯罪等而为其实施洗钱行为的,均构成洗钱罪
第11题
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