以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的()。

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的？()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告

B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的？()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞

B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务

C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞

D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？()

A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告

C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报

D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:

A.只适用于金融机构

B.适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构