根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，开展实地走访的，应制作（）(附件2)，内容包括但不限于：走访日期、走访参与人员(姓名、职位)、走访地址(对该处所的描述)、具体走访和观察内容、评估结果(客户地址或身份、经营活动等信息是否符合金融机构对客户的预期)。

A.要求客户申明是否涉及政要人士

B.公民身份信息联网核查系统核验

C.查询机构信用代码

D.与客户章程、股东名册、成立协议进行核对

A、10%(含)

B、15%(含)

C、20%(含)

D、25%(含)

A.更新客户以及关联人员身份信息

B.对客户开展持续的交易监控

C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

证券公司应当统一组织回访客户，回访内容应当包括但不限于()。 Ⅰ、客户身份核实 Ⅱ、客户账户变动确认 Ⅲ、是否向客户充分揭示风险 Ⅳ、是否存在全权委托行为

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

A.实地走访

B.与客户沟通

C.SOWT分析法

D.对比法

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

E.客户洗钱风险分类管理措施

F.以上均对

A.提前预约客户

B.走访计划实施

C.走访记录汇总

D.走访结果反馈

A.存量客户定向邀约

B.媒介宣传

C.定点走访

D.厅堂一句话营销