题目
第1题
第4题
A.差别化,强化
B.差别化,简化
C.统一化,强化
D.统一化,简化
第7题
第9题
A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人,需要再进行穿透识别,直至识别出最终的受益人
B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人,但至少有一名受益所有人
C.非自然人客户可以没有受益所有人
D.非自然人受益人所有人必须是自然人,不能为非自然人
第10题
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
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