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[判断题]

营业机构建立、变更客户信息时,需留存纸制或影像资料,在业务终止后,客户基本信息留存资料的保管期限应不少于10年()

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更多“营业机构建立、变更客户信息时,需留存纸制或影像资料,在业务终止后,客户基本信息留存资料的保管期限应不少于10年()”相关的问题

第1题

发生以下情形时,营业机构应及时更新客户留存的信息()

A.客户姓名或者名称已变更

B.客户联系方式已变更的

C.受益所有人已变更的

D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的

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第2题

以下关于单位银行结算账户业务的相关操作,说法正确的是()

A.客户办理印鉴变更业务的,柜员需对印鉴卡背面加盖的全套原预留印鉴(含公章)进行核验

B.客户临柜时,经营机构发现预填单信息有误的,应与客户确认后,根据开户资料对客户录入的错误信息进行修改

C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联(如有)是否与我行留存联一致

D.单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订

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第3题

客户遗忘存款凭证的预留密码,需持本人有效身份证件和存款凭证,书面向农商银行系统内()申请密码挂失

A.任一营业机构

B.开户机构

C.法人行内营业机构

D.建立客户信息机构

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第4题

营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户应向我行提供全套开户资料。()
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第5题

个人客户办理理财签约信息变更时,应在开户行所在省内的任一营业机构办理。()
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第6题

营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户只需向我行提供涉及变更的相关证照资料原件。()
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第7题

营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户只需向我行提供涉及变更的相关证照资料原件()
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第8题

在为已建立业务关系的客户开户时,需重复留存客户的身份资料或信息,但应确保已保存的客户身份资料、信息符合《管理办法》的规定。()
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第9题

出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更法人代表

B.客户变更联系电话

C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的

D.客户的行为或交易情况出现异常的

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第10题

对于“已核查”的单位基本情况表,以下哪几项信息发生变更时,商业银行需要向当地外汇局申请修改?()

A.机构地址

B.营业场所代码

C.企业名称

D.邮政编码

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第11题

账户开立、变更、撤销等账户业务在完成企业信息联网核查后,营业机构应截屏打印相应查询结果(包括“手机号码核查流水”、“纳税信息核查流水”和“登记信息核查流水”)并作为账户资料留存。()
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