题目
A.客户姓名或者名称已变更
B.客户联系方式已变更的
C.受益所有人已变更的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
第1题
第3题
A.客户更新身份证件及留存信息
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点
第7题
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别
B.与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别
C.客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别
D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别
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