员工、营销员等发生案件的，按照《中国人寿保险股份有限公司案件责任追究实施细则》追究有关人员的责任（）

A.《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》

B.《中国人寿保险股份有限公司营销员违规行为查处工作管理办法》

C.《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规行为查处工作管理办法》

D.《中国人寿保险股份有限公司保险销售人员违规处理规定》适用手册

A.机构未发生资金损失

B.员工个人行为

C.涉案员工个人行为

D.客户未发生资金损失

A.案件涉及的刑事、民事及善后处理等工作结束

B.案件刑事部分已作出终审判决

C.不受民事案件影响

D.涉案营销员长期逃逸超过两年，且民事处理和善后处理等工作全部结束

A.业外

B.业内

C.一类

D.二类

下列哪些人员涉案的案件不需要在中纪委纪检监察机关案件管理系统填报()？

A.营销员

B.劳务派遣人员

C.业外人员

D.总公司版本合同员工

A.《营销员案件情况快报》

B.《营销员调查情况快报》

C.《营销员涉嫌违规情况快报》

D.《营销员案件情况说明》

A.1-3

B.4-6

C.7-9

D.10-12

A.侵占

B.赌博

C.诈骗

D.非法集资

按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的相关规定,银行发现员工出现以下哪种行为应向监管部门及时报告()

A员工经常在上班时间打电话或处理私人事务

B员工非正常原因无故离岗或失踪

C员工一段时间内经常发生业务差错

D员工一段时间内情绪低落严重影响工作

由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

A.私印单证

B.出现重大遗失

C.私留停用单证

D.未进行台帐登记