题目
A.机构未发生资金损失
B.员工个人行为
C.涉案员工个人行为
D.客户未发生资金损失
第2题
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
第3题
A.案件确认报告
B.案件风险事件报告
C.案件确认报告续报
D.案件撤销报告
第5题
A.员工购房虽属个人行为,但也需主动向公司申报
B.员工直系亲属购房属于个人行为,不用知会公司
C.员工朋友购房属于个人行为,不用知会公司
D.员工邻居购房属于个人行为,不用知会公司
第6题
A.《中国邮政储蓄银行员工抵制、检举和堵截违法违规行为奖励办法》
B.《中国邮政集团公司代理金融从业人员违规行为处理办法》
C.《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》
D.《中国银保监会行政处罚办法》
第8题
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
第9题
A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》
B.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》
C.《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》
D.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》
第10题
A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险法人机构总资产百分之十以上
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响
D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形
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