对于非面对面渠道进行的业务，金额达到客户身份识别标准的，需核实认证客户身份，收集并妥善留存相关客户身份信息资料（）

A.要求单位提供相关证明文件

B.自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份

C.以非面对面方式核实客户身份

D.以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道

A、进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息，深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况，深入了解客户经营活动状况和财产来源，填写对公、对私风险客户强化尽职调查表

B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

A.越低,于

B.越低，低于

C.越高，汙

D.越高，低于

可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的，应至少采取（)的措施，限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。

A.账户交易限制

B.交易渠道限制

C.限制该客户交易频率

D.限制交易时段限制

A.中止为客户办理业务

B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A.手机银行

B.网上银行

C.直销银行

D.外部合作平台

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C.金额特别巨大的网上资金交易。

D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

A.直销渠道

B.自有实体渠道

C.电子渠道

D.社会渠道