题目
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善()的内部工作流程,建立数据报送质量的内部责任追究制度。
第1题
反洗钱报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将反洗钱数据纠删工作纳入()管理。
第2题
A.报告机构的身份
B.报告机构信息的准确性
C.是否知晓反洗钱相关法律法规
D.是否知晓相关报送工作要求
第4题
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
第6题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
第7题
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
E.其他反洗钱工作情况、问题及建议
第8题
第9题
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
第10题
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
E.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
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