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[多选题]

以下哪些属于我社对开立验资存款账户的主要风险控制?()

A.严格按照账户开户流程审核资料,其中注册验资账户的开立应注意对其《企业名称预先核准通知书》的审查,以防虚假验资

B.缴存投资款的付款人必须是与《企业名称预先核准通知书》出资协议或章程上的出资人一致,用途必须列明是注册资金(或投资款或验资款)

C.开户时严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明

D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认

E.柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因

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更多“以下哪些属于我社对开立验资存款账户的主要风险控制?()”相关的问题

第1题

存款人开立基本存款账户、临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)和非预算单位开立专用存款账户实行核准制度,经人行核准后核发开户许可证。()
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第2题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人开立以下账户实行核准制度()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)

D.预算单位开立专用存款账户

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第3题

单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的,应持其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会
决议等证明文件,在银行开立一个临时存款账户。该账户的使用和撤销比照因注册验资开立的临时存款账户。()

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第4题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,以下哪些账户的开立实行核准制度,须经中国人民银行核准后才能由开户银行核发开户登记证?()

A.基本存款账户

B.预算单位开立专用存款账户

C.存款人因注册验资需要开立的临时存款账户

D.临时存款账户

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第5题

开立以下()账户无需人行核准

A.基本存款账户

B.临时存款账户

C.预算单位开立专用存款账户

D.因注册验资需要开立的临时存款账户

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第6题

对哪些单位账户实行核准制度?()

A.基本存款账户

B.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)

C.预算单位专用存款账户

D.QFII专用存款账户

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第7题

存款人为注册验资而开立的临时存款账户,在验资期间只收不付。 ()

存款人为注册验资而开立的临时存款账户,在验资期间只收不付。 ()

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第8题

存款人开立()账户须经中国人民银行核准后核发开户许可证。

A.基本存款账户

B.临时存款账户(注册验资的除外)

C.一般存款帐户

D.预算单位开立专用存款账户

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第9题

因注册验资开立的临时存款账户在注册验资期间只收不付,且注册验资的期限较短,一般为3-6月,因

因注册验资开立的临时存款账户在注册验资期间只收不付,且注册验资的期限较短,一般为3-6月,因此开立此类临时存款账户不需要中国人民银行核准。()

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第10题

存款人开立单位银行结算账户3个工作日内可办理的业务包括()。

A.注册验资的临时存款转为基本存款账户

B.注册验资的临时存款转为一般存款账户

C.借款转入开立的基本存款账户

D.借款转入开立一般存款账户

E.临时存款账户

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第11题

存款人开立以下哪种账户不实行核准制()

A.基本存款账户

B.临时存款账户(不包含因注册验资需要开立的临时存款账户)

C.非预算单位开立专用存款账户

D.预算单位开立专用存款账户

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