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第1题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
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第2题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
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第3题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免发现可疑的洗钱线索尽快举报行为。()
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第4题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免身份证不轻易借人行为。()
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第5题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免用真实姓名开立银行账户行为。()
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第6题
作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()
A 、大额存取现金
B 、用真实姓名开立银行账户
C、身份证不要轻易借给他人
D、发现可疑的洗钱线索尽快举报
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第7题
作为普通市民,在反洗钱行动中应当做到以下几点:()。
A.用真实姓名开立银行账户
B.身份证不轻易借人
C.发生可疑洗钱线索尽快举报
D.尽量避免大量存取钞票
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第8题
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。此题为判断题(对,错)。
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第9题
短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万,且呈周期性,有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为,应作为可疑交易进行报告()
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第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告说法是正确的。()
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第11题
对大额现金存取业务,要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。()
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