题目
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
第5题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可以交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可以交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
第6题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
第7题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
第8题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第11题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A.证券公司
B.客户
C.银行机构
D.金融机构
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