题目
A.公正性
B.客观性
C.权威性
D.独立性
第1题
A .反洗钱监督管理部门
B .金融机构及其分支机构的负责人
C.金融机构反洗钱专门机构
D.金融机构内部监督和审计部门
第2题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第3题
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
第4题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第5题
第6题
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保。
B.由保卫部门负责对付犯罪技能
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作
D.由风控部门负责反洗钱内部审计
第7题
第8题
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全。
B. 由人事教育部门负责对付犯罪技能。
C. 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D. 由风控部门负责反洗钱内部审计。
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