题目
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保。
B.由保卫部门负责对付犯罪技能
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作
D.由风控部门负责反洗钱内部审计
第6题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第7题
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第9题
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.及时性
第10题
A.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
B.反洗钱工作应纳入内部审计范筹
C.反洗钱措施应能有效发现。识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
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