题目
第7题
A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同
B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员
C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户
D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人
第9题
A.财政惠民一卡通办理方式为批量开卡,不支持零星开卡
B.35周岁以下的外地户口、经我行营销人员营销核实身份并签字确认后,可以为其开立我行借记卡
C.客户主动来行开立借记卡的,可引导其先开立存折,满1个月后方可为其开立借记卡
D.客户成功开立借记卡后,线上转账功能须严格履行限额逐级审批程序
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