题目
第1题
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
第3题
A.1
B.6
C.5
D.3
第4题
A.直接上岗
B.本岗位团队长评估,并进行变化点培训,保留培训记录
C.报人事管理员复岗,直接上岗
D.经人事管理员报总经理,批准后直接上岗
第5题
客户服务中心最长时间,对现有各岗位人员配备原则进行评估,如有问题要进行相应调整。
A.3个月
B.半年
C.一年
D.二年
第6题
对于已被报告可疑交易的客户,如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外),金融机构可不需逐次报告,只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后,再决定是否提交可疑交易报告。()
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