金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级划分的()工作。

证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。()

证券期货业务金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。()

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()

A.信用等级

B.地域

C.业务

D.行业

A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级

B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级

C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级