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证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()

证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()

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第1题

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第2题

证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。()

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第3题

证券期货业务金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。()

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第4题

证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送()。

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第5题

证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。()
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第6题

证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。()

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第7题

证券期货业金融机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的,证券期货业金融机构有权拒绝调查

B.询问笔录应当交被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补偿或者更正

C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机构继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施,侵犯证券期货业金融机构合法权益的,证券期货业金融机构有权获得救济

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第8题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式,引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域,以提高反洗钱资源配置效率。()
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第9题

《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构()
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第10题

以下关于证券期货业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()

A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组书面反馈调查结果

B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况,确实无法按时反馈,或无法调取资料的,证券期货业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况

D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

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