系统对产生预警信息客户的关联客户的控制方式有提示、()、权限上收三种类型。

对于存在不良贷款、逾期借据、经营状态非正常、欠息、授信记录已过有效期或授信额度不足、超授权

本指引所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给商业银行带来其商业银行对集团客户授信应当遵循以下原则（）

通过预警监控系统可以查询企业高管或关联企业的违约行为，用于对我行客户进行风险提示（)

在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理。（)

对于业务系统中产生的反洗钱预警信息，经办人员可以透露给客户（）

在新增交易明细中，对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易，系统以最后增加的一笔交易信息为准。

目前信贷管理系统对大额贷款风险预警金额集群关联客户授信余额为______万元(含)以上。

加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，在认真审核凭证要素完整性、合规性的同时，必须对关联交易进行分析，通过（）等方式，核实是否为客户真实操作意愿

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）

可疑交易甄别不应止步于对单个账户的风险排查，而应充分结合系统中其他预警指标，包括：（）等，综合分析判断关联的风险。