更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。A、询问”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问。()
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有复制。()
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有临时冻结。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有查阅。()
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有封存。()
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.中国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民银行
D.中国银保监会
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第8题
3号令是根据()制度进行修订
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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第9题
下列不属于金融统计法律法规依据的()
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融统计管理规定》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是()
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中华人民共和国刑法》
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第11题
哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。()
A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国刑法
C.中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
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