各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后()个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C.若该账户为反洗钱管理部门关注的账户，营业网点应当同时向反洗钱管理部门报告客户销户情况，以履行可疑交易持续监控义务

D.涉及可疑交易的，应当报送可疑交易报告

A.信息安全专员

B.反洗钱合规专员

C.商业主管层面

D.金融行动工作队的庞氏骗局热线

A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款

A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告

C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持