更多“发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的,在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的,应当提交重点可疑交易报告()”相关的问题
第1题
在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的,并且所涉资金金额或者资产价值较大的,应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,可以提交可疑交易报告。()
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第3题
金融机构发现可疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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第4题
金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,提交可疑交易报告()
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,若金额特别小,可不提交可疑交易报告。()
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第6题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如果所涉资金金额或者资产价值太小,无需提交可疑交易报告。()
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第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,只要所涉资金交易超过一定金额,应当提交可疑交易报告。()
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第8题
发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,涉及金额较小的,可以不提交可疑交易报告()
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第10题
各级机构在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警()
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