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监管信息收集贯穿于非现场监管工作的各个环节。（）

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第1题

以下说法中不正确的是：（）。

A.监管信息收集贯穿于非现场监管工作的各个环节

B.非现场监管信息不包括社会公众媒体以及第三方机构信息

C.《机构概览》应随着监管信息的持续收集而不断更新

D.信息的准确性、及时性和完整性是监管信息采集工作的重要标准

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第2题

非现场监管人员从被监管机构收集的信息主要包括非现场监管报表和各类定期或不定期信息资料。（）
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第3题

非现场监管信息系统为持续的非现场监管工作提供信息分析基础，能够代表整个非现场监管过程。（）
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第4题

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容，规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。（)
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第5题

反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。（)
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第6题

除非现场监管报表外，非现场监管人员可根据工作需要，向银行业金融机构定期或不定期收集相关业务经营和风险状况信息资料。（）
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第7题

非现场监管中的信息收集流程包括信息采集、质量审核和情况记录三个主要环节。（）
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第8题

在监管工作流程中，监管人员须在非现场监管和现场检查工作结束前，对商业银行进行监管评级。（）
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第9题

非现场监管信息系统主要完成对被监管机构日常量化信息的采集和加工，为非现场监管人员提供技术支持，以提高监管信息的准确性和监管效率。（）
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第10题

非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、（)现场检查立项、监管评级和后

非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、()现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。

A．风险识别

B．风险评估

C．风险衡量

D．风险决策

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第11题

数据收集和审核是指银监会从被监管机构收集非现场监管报表数据，并对数据质量进行控制的全过程。（）
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日常可疑交易报告人工分析设置初审、复核、审定三个环节（） 案防工作评估每两年开展一次（） 讨论决定“三重一大”事项的会议，行长必须到会（） 岗位轮换和强制休假工作遵循以下原则（） 根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（银发【2016】314号），金融机构应当依法保障金融消费者在线购买、使用金融产品和服务时的（），不得非法挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。 商业银行应当明确重要岗位，并制定重要的内部控制要求，对重要岗位实行（）制度。
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