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[判断题]

根据《反洗钱法》,在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()

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第1题

根据《反洗钱法》,在(),客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

A.任何时刻

B.业务关系存续期间

C.最近一次发生业务关系时

D.业务关系终止5年

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第3题

根据《涉赌博资金链责任划分指引》,账户机构应在业务关系存续期间采取持续的客户身份识别及风险监测措施()
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第4题

根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括()。

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年

D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益

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第5题

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括()。

A.客户身份资料及交易记录保存

B.与客户业务关系存续期间的管理

C.客户洗钱风险等级划分

D.设置要素字段支持客户身份信息采集

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第6题

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。

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第7题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料()
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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第9题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。()
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第10题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,无需更新客户身份资料()
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