题目
第4题
第5题
A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告
第9题
第10题
A.“富利宝”协议生效后,客户更改协议内容必须重新签约;
B.“富利宝”协议生效后,客户更改协议内容不须重新签约;
C.“富利宝”协议生效后,客户更改起存金额必须重新签约;
D.“富利宝”协议生效后,客户更改产品种类必须重新签约。
第11题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报
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